Gli uffici delle Entrate del Veneto stanno effettuando controlli su 1.700 cittadini veneti che risultano residenti in paesi a fiscalità privilegiata in almeno uno degli anni 2006, 2007 o 2008, pur in presenza di significativi indizi che fanno presumere in Italia il centro dei propri interessi familiari ed economici.

I Paesi con il maggior numero di veneti soggetti a controllo sono Uruguay (302), Principato di Monaco (210), Ecuador (208), Emirati Arabi (160), Costa Rica (159). Presenze significative di veneti si riscontrano anche a Singapore (86), Hong Kong (80), Filippine (68), Liechtestein (67), San Marino (55), Libano (45) e Panama (44). Infine, nella zona caraibica (Bahamas, Isola Cayman, Bermuda, Antille Olandesi, Antigua, Granata, Barbados) i soggetti controllati sono circa 70; negli arcipelaghi mete di vacanze esotiche (Seychelles, Maldive, Mauritius) oltre 30; in Asia una settantina; in Oceania circa 15.

Tra gli elementi che fanno presumere la permanenza nel nostro Paese del centro degli interessi economici ed affettivi dei soggetti controllati sono stati selezionati, ad esempio, i contratti di locazione di fabbricati, capannoni commerciali ed aziende; i contributi versati al Fondo collaboratrici domestiche; i contratti ancora in essere di erogazione di energia elettrica, acqua e gas; i movimenti di capitali da e verso l’Italia; il mantenimento di una partita Iva aperta.

Queste attività di controllo che mirano a contrastare i comportamenti evasivi ed elusivi con conseguente recupero delle imposte evase ed il disconoscimento della “residenza estera” vedono il coinvolgimento diretto anche dei Comuni che raccoglieranno informazioni nei territori di loro competenza.

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